Проверка правового статуса контрагента, компании, клиента

Услуги юристов: проверка контрагента, компании, клиента

Если у вас планируется выход на новые рынки, не спешите радоваться и подписывать контракты. Очень не помешает повышенная бдительность.

Наша компания предоставляет самую актуальную информацию о юридических лицах и ФЛП Украины. Это может быть полезно, если с одним из них вы хотите сотрудничать, заключить любой договор.

Особенно это важно в такой сфере, как строительство и недвижимость. Если застройщик ненадежный, страдают все. И речь идет о крупных, порой миллионных финансовых убытках. Громкие дела, когда обязательства перед инвесторами не были выполнены, лишнее тому доказательство. В сфере строительства и недвижимости таких в Украине не один десяток. В периоды экономических кризисов количество прецедентов только растет. 

Можно ли такого сценария избежать? Да, говорим уверенно, если не всегда, то в более чем 95% случаев. Беспечность и невнимательность служит основой для любых мошеннических действий. 

Зачем требуется проверка контрагентов?

Для безопасности бизнеса, чтобы выявить неплатежеспособных клиентов и партнеров. Если не сделать этого, то у вашей компании могут быть большие проблемы, в т.ч. с государственными органами. Выиграть дело против ГФС и других госслужб намного тяжелее, чем проверить все до заключения сделки. И куда более затратно. 

Какие услуги по проверке компании заказать?

1. Досье. Проводится тщательная аналитика и отслеживаются изменения. 
2. Мониторинг компании. Автоматическое сообщение на почту о тех событиях, которые произошли в какого-то контрагента. 
3. Проверка судебных процедур. Составляется выборка ключевых судебных процессов, в которых участвует контрагент. 

Получите после проверки контрагентов на добросовестность полную и правдивую информацию. Специалисты Стройтендерконсалт помогут сделать собственные выводы и о деловой репутации контрагента, клиента, партнера, и о целесообразности сотрудничества с ним в дальнейшем. 

Решать, разумеется, будете только вы. Все советы наших юристов носят исключительно рекомендательный характер. Но они основываются на данных многих источников, которым можно доверять. Среди них как открытые, так и закрытые реестры. 

Последствия отсутствия юридической проверки контрагента:

• финансовые риски;
• потеря собственной репутации;
• проблемы с ГФС и другими органами контроля.

Услуга требуется при появлении новых партнеров, а также:

• подрядчиков;
• клиентов;
• покупателей;
• контрагентов;
• поставщиков. 

Составляющие проверки контрагентов на благонадежность

Наша команда специалистов проводит тщательный аудит:

• регистрации деятельности, КВЭДов;
• судебной практики;
• налоговых обязательств.

Что входит в услугу проверки контрагентов юристом?

1. Юридическая консультация.
2. Изучение законности деятельности компании.
3. Проверка лицензий и разрешений для тех видов деятельности, в которых они предусмотрены законодательством.
4. Анализ системы налогообложения и аккуратности исполнения налоговых обязательств.
5. Анализ имущественных прав контрагента.
6. Выявление арестов.
7. Проверка наличия открытых судебных производств.
8. Письменный отчет с обозначением предостережений: чего ждать от контрагента, чего стоит опасаться, насколько стоит иметь с ним дело, все ли в порядке с юридической точки зрения и т.д. 

Преимущества сотрудничества с нами

Юристы Стройтендерконсалт получают высокие оценки и лучшие отзывы, поскольку всеми доступными методами находят ключевую информацию для своих клиентов. Это позволяет уберечься от неустоек, штрафов, судебных разбирательств уже на стадии подписания договора. А если нужно как-то себя обезопасить, но не хочется отказываться от сотрудничества, можно просто внести в документ дополнительные пункты. Они станут гарантией того, что обязательства будут выполнены, что сделка принесет вам максимум выгоды.

С какими случаями приходится сталкиваться при проверках контрагента?

В нашей практике бывают случаи, когда деловой партнер скрывает свое реальное финансовое положение. Клиент приходит к нам с опасениями и получает полное досье. 

В таких случаях нередко происходит так, что обнаруживается: данная компания имеет негативную репутацию, является фирмой-однодневкой. Конечно, в большинстве случаев нам удается убедить клиента отказаться от потенциальной сделки с мошенником. Все это мы подкрепляем доказательствами. Никаких домыслов, только реальные факты, самые актуальные данные из реестров. 

Мало кто желает иметь дело с компаниями, которые находятся в процессе судебных разбирательств. Вообще, причин для отказа от сотрудничества очень много, может набраться до десятка настораживающих моментов. Они опытному юристу практически сразу бросаются в глаза. А вот начинающие бизнесмены таких деталей просто не видят. Да и те, кто в бизнесе давно, совершенно не застрахованы от того, чтобы не попасть впросак. 

Конечно, случаи, когда из-за ненадежности и непорядочности делового партнера бизнесмена привлекали к уголовной ответственности, бывают не так часто, но все же исключить такую вероятность совсем нельзя. Если не уберечь компанию от сомнительного сотрудничества, можно надолго попасть в поле зрения ГФС. Отвечать придется “и за себя, и за того парня”. 

Другая возможная ситуация: акционеры вашей же компании будут требовать компенсации убытков. Такая ситуация может привести к полному краху бизнеса. И ни о каком доверии больше не будет идти речь. Ваши многолетние труды на благо компании будут обнулены.

Если вы ФЛП, ситуация немного легче, но все равно не стоит расслабляться: частные предприниматели отвечают перед законом всем своим имуществом. 

Проверка перед заключением внешнеэкономической сделки

Такие сделки под особым контролем государства. Вам придется проявить двойную бдительность. Стоит знать и о том, что иностранного партнера будет намного сложнее привлечь к какой-либо ответственности. Обязательно уточните правовой статус. Стоит также выяснить, нет ли рисков банкротства иностранного предприятия. Вообще, и проверка такая будет стоить дороже, и суд, если ее не сделать. Поэтому ВЭД считается в Украине достаточно сложным предприятием. Нужны опытные юристы-международники. Недостаточно нанять одного юриста в штат. 

Когда у вас иностранный бизнес, вы постоянно заключается контракты с международными партнерами, оптимально передать юридическую поддержку бизнеса на аутсорсинг. В таких компаниях нужный специалист найдется всегда. Если закрепленный за вами юрист ушел в отпуск или заболел, найти замену не будет проблемой. Кроме того, некоторые вопросы требуют участия нескольких специалистов. 

Более опытные коллеги всегда найдут инструменты для глубокой и качественной проверки. Например, в нашей компании команда работает как один слаженный механизм. Опыт коллег может быть очень полезен. Нормальной является практика обращения за вторым мнением, если кажется, что поверхностного анализа деятельности фирмы мало. 

Наиболее действенным является использование нескольких проверенных источников информации о компании. 1-2 не всегда дают нужный объем информации, который удовлетворит текущие потребности клиента. 

Услуги по проверке контрагентов перед заключением договора

Юрист уже при изучении Устава может сделать первые предположения о том, стоит ли с компанией иметь дело. Как правило, Устава и ИНН бывает достаточно. С этими данными специалист обращается в соответствующие реестры. 

Куда обращаться, если на кону стоят большие денежные средства и титанический труд? Конечно, в специализированную юридическую компанию, которая имеет собственные алгоритмы процедур проверки. Существует в сфере недвижимости и строительства ряд специфических моментов и определенная наработанная практика проведения аудита деловых партнеров. 

На что мы особенно обращаем внимание при юридической проверке контрагентов:

• срок регистрации компании;
• наличие задолженности перед бюджетом. 

Если есть какие-то сомнения, можем запросить не только Устав и ИНН, но и, к примеру, отчетность по бухгалтерии за последние 3 года. Нередко нам требуются сведения о филиалах, штате организации, совете директоров. 

Как правило, общение с нашими сотрудниками происходит в онлайн-формате. Так клиенты не тратят время на дорогу. Но при желании для выяснения возникших вопросов вы можете приехать к нам в офис. 

Соблюдаем высокие стандарты оказания юридических услуг в сфере недвижимости и строительства! Вы получите:

1. прямую и честную оценку ситуации: наши специалисты не будут уклончиво отвечать на вопросы;
2. сотрудничество с опытными и активными юристами, которые умеют использовать для анализа современные технологии. 

Заказать проверку клиента на благонадежность, проверку фирмы, услугу проверка контрагента в Киеве

Решили совершить крупную сделку? Свяжитесь с нами по одному из каналов связи и получите реальную оценку перспектив сотрудничества с контрагентом. Подыщите себе надежных деловых партнеров и не попадитесь в лапы мошенников! Не теряйтесь в догадках относительно того, заслуживает ли компаньон доверия. Узнайте это уже сейчас и будьте спокойны за свой бизнес.