Проверка правового статуса контрагента, компании, клиента

Послуги юристів: перевірка контрагента, компанії, клієнта

Якщо у вас планується вихід на нові ринки, не поспішайте радіти та підписувати контракти. Дуже не завадить підвищена пильність.

Наша компанія надає найактуальнішу інформацію про юридичних осіб та ФОП України. Це може бути корисним, якщо з одним із них ви хочете співпрацювати, укласти будь-який договір.

Особливо це важливо у такій сфері, як будівництво та нерухомість. Якщо забудовник ненадійний, страждають усі. І йдеться про великі, часом мільйонні фінансові збитки. Гучні справи, коли зобов’язання перед інвесторами були виконані, зайвий тому доказ. У сфері будівництва та нерухомості таких в Україні не один десяток. У періоди економічних криз кількість прецедентів тільки зростає.

Чи можна такого сценарію уникнути? Так, говоримо впевнено, якщо не завжди, то більш ніж у 95% випадків. Безтурботність та неуважність є основою для будь-яких шахрайських дій. 

Навіщо потрібна перевірка контрагентів?

Для безпеки бізнесу, щоб виявити неплатоспроможних клієнтів та партнерів. Якщо цього не зробити, то у вашої компанії можуть бути великі проблеми, в т.ч. із державними органами. Виграти справу проти ДФС та інших держслужб набагато важче, ніж перевірити все до укладання угоди. І набагато витратніше. 

Які послуги з перевірки компанії замовити?

1. Досьє. Проводиться ретельна аналітика та відслідковуються зміни.
2. Моніторинг компанії. Автоматичне повідомлення на пошту про події, які відбулися в якогось контрагента.
3. Перевірка судових процедур. Складається вибірка ключових судових процесів, у яких бере участь контрагент.

Отримайте після перевірки контрагентів на сумлінність повну та правдиву інформацію. Фахівці Стройтендерконсалт допоможуть зробити власні висновки і про ділову репутацію контрагента, клієнта, партнера та про доцільність співпраці з ним надалі. 

Вирішувати, зрозуміло, будете тільки ви. Усі поради наших юристів мають виключно рекомендаційний характер. Але вони ґрунтуються на даних багатьох джерел, яким можна довіряти. Серед них як відкриті, так і закриті реєстри. 

Наслідки відсутності юридичної перевірки контрагента:

• фінансові ризики;
• втрата власної репутації;
• проблеми з ДФС та іншими органами контролю.

Послуга потрібна при появі нових партнерів, а також:

• підрядників;
• клієнтів;
• покупців;
• контрагентів;
• постачальників. 

Складові перевірки контрагентів на благонадійність

Наша команда фахівців проводить ретельний аудит:

• реєстрації діяльності, КВЕДів;
• судової практики;
• податкових зобов’язань.

Що входить до послуги перевірки контрагентів юристом?

1. Юридична консультація.
2. Вивчення законності діяльності компанії.
3. Перевірка ліцензій та дозволів для тих видів діяльності, в яких вони передбачені законодавством.
4. Аналіз системи оподаткування та акуратності виконання податкових зобов’язань.
5. Аналіз майнових прав контрагента.
6. Виявлення арештів.
7. Перевірка наявності відкритих судових проваджень.
8. Письмовий звіт з позначенням предостережень: чого чекати від контрагента, чого варто побоюватися, наскільки варто мати з ним справу, чи все гаразд з юридичної точки зору і т.д.

Переваги співпраці з нами

Юристи Стройтендерконсалт отримують високі оцінки та найкращі відгуки, оскільки всіма доступними методами знаходять ключову інформацію для своїх клієнтів. Це дозволяє уберегтися від неустойок, штрафів, судових розглядів на стадії підписання договору. А якщо потрібно убезпечити себе, але не хочеться відмовлятися від співпраці, можна просто внести до документа додаткові пункти. Вони стануть гарантією того, що зобов’язання буде виконано, що угода принесе вам максимум вигоди.

З якими випадками доводиться стикатися під час перевірки контрагента?

У нашій практиці трапляються випадки, коли діловий партнер приховує своє реальне фінансове становище. Клієнт приходить до нас із побоюваннями та отримує повне досьє. 

У таких випадках нерідко відбувається так, що виявляється: ця компанія має негативну репутацію, є фірмою-одноденкою. Звичайно, в більшості випадків нам вдається переконати клієнта відмовитися від потенційної угоди із шахраєм. Все це ми підкріплюємо доказами. Жодних домислів, тільки реальні факти, найактуальніші дані з реєстрів.

Мало хто бажає мати справу з компаніями, які перебувають у процесі судових розглядів. Взагалі, причин для відмови від співпраці дуже багато, може набратися до десятка насторожуючих моментів. Вони досвідченому юристу практично відразу впадають у вічі. А ось бізнесмени-початківці таких деталей просто не бачать. Та й ті, хто в бізнесі давно, зовсім не застраховані від того, щоб не потрапити в халепу. 

Звичайно, випадки, коли через ненадійність і непорядність ділового партнера бізнесмена притягали до кримінальної відповідальності, бувають не так часто, але все ж таки виключити таку ймовірність зовсім не можна. Якщо не вберегти компанію від сумнівної співпраці, можна надовго потрапити до зору ДФС. Відповідати доведеться “і за себе, і за того хлопця”.  

Інша можлива ситуація: акціонери вашої компанії вимагатимуть компенсації збитків. Така ситуація може спричинити повний крах бізнесу. І ні про яку довіру більше не йтиметься. Ваші багаторічні праці на благо компанії будуть обнулені.

Якщо ви ФОП, ситуація трохи легша, але все одно не варто розслаблятися: приватні підприємці відповідають перед законом усім своїм майном. 

Перевірка перед укладенням зовнішньоекономічної угоди

Такі угоди під особливим контролем держави. Вам доведеться виявити подвійну пильність. Варто знати і про те, що іноземного партнера набагато складніше притягти до будь-якої відповідальності. Обов’язково уточніть правовий статус. Варто з’ясувати, чи немає ризиків банкрутства іноземного підприємства. Загалом і перевірка така коштуватиме дорожче, і суд, якщо її не зробити. Тому ЗЕД вважається в Україні досить складним підприємством. Потрібні досвідчені юристи-міжнародники. Недостатньо найняти одного юриста в штат. 

Коли у вас іноземний бізнес, ви постійно укладаєте контракти з міжнародними партнерами, оптимально передати юридичну підтримку бізнесу на аутсорсинг. У таких компаніях потрібний фахівець завжди знайдеться. Якщо закріплений за вами юрист пішов у відпустку або захворів, то знайти заміну не буде проблемою. Крім того, деякі питання вимагають участі кількох спеціалістів. 

Більше досвідчені колеги завжди знайдуть інструменти для глибокої та якісної перевірки. Наприклад, у нашій компанії команда працює як один злагоджений механізм. Досвід колег може бути дуже корисним. Нормальною є практика звернення за другою думкою, якщо здається, що поверхового аналізу діяльності фірми мало. 

Найбільш дієвим є використання кількох перевірених джерел інформації про компанію. 1-2 не завжди дають потрібний обсяг інформації, який задовольнить поточні потреби клієнта.

Послуги з перевірки контрагентів перед укладенням договору

Юрист вже при вивченні Статуту може зробити перші припущення про те, чи варто мати справу з компанією. Як правило, Статуту та ІПН буває достатньо. З цими даними фахівець звертається до відповідних реєстрів. 

Куди звертатися, якщо на кону стоять великі кошти та титанічна праця? Звичайно, до спеціалізованої юридичної компанії, яка має власні алгоритми процедур перевірки. Існує у сфері нерухомості та будівництва ряд специфічних моментів та певна напрацьована практика проведення аудиту ділових партнерів. 

На що ми особливо звертаємо увагу при юридичній перевірці контрагентів:

• термін реєстрації компанії;
• наявність заборгованості перед бюджетом. 

Якщо є якісь сумніви, можемо запитати не лише Статут та ІПН, а й, наприклад, звітність із бухгалтерії за останні 3 роки. Нерідко нам потрібні відомості про філії, штат організації, раду директорів. 

Як правило, спілкування з нашими співробітниками відбувається в онлайн-форматі. Тож клієнти не витрачають час на дорогу. Але за бажання для з’ясування питань ви можете приїхати до нас в офіс. 

Дотримуємося високих стандартів надання юридичних послуг у сфері нерухомості та будівництва! Ви отримаєте:

1. пряму та чесну оцінку ситуації: наші фахівці не будуть ухильно відповідати на запитання;
2. співпраця з досвідченими та активними юристами, які вміють використовувати для аналізу сучасні технології. 

Замовити перевірку клієнта на благонадійність, перевірку фірми, послугу

Вирішили зробити велику угоду? Зв’яжіться з нами по одному з каналів зв’язку та отримайте реальну оцінку перспектив співпраці з контрагентом. Знайдіть собі надійних ділових партнерів і не потрапите в руки шахраїв! Не губіться у здогадах щодо того, чи заслуговує компаньйон довіри. Дізнайтеся про це вже зараз і будьте спокійні за свій бізнес.